事发一莱商银行!成功拦截15万元涉诈资金

颜庄金玉良缘玉石诚聘会计,仓库3000-6000元;合伙人制店长,保底8000;主播,保底6000;驻外店长、市场部经理,月薪8000-15000元。,管吃住,缴纳五险。电话:15006346666姚家岭招聘普工 ,白班210,管两顿饭,夜班230不管饭,无重体力活,转正后缴纳五险,电话:13287239179高庄食品厂招聘内勤,男女不限,交五险;仓管,男,4000-4500元;厨师兼车间主管,底薪5000元+;配送员,期满后5000元,提供食宿。电话: 139 6342 6268刘经理12月初,客户张某(化名)前往莱商银行汇金支行柜面预约次日大额取现业务,取现用途为捐款。次日,张某(化名)在3名人员的陪同下到网点办理15万元取现业务,大堂经理再次询问用途时,张某(化名)称其家属病重急需用现金。因两次用途不一致,引起银行工作人员的高度警惕,及时与反诈中心民警对接情况。同时,会计主管安抚该客户,再次详细询问客户资金来源及用途,其表情淡定,坚称该笔资金为救命钱,但拒绝提供汇款人信息。会计主管再次安抚客户情绪,巧妙拖延时间。当反诈中心会同胜利派出所民警到达现场,询问该客户资金来源时,其称是自己孩子汇过来的,民警与该客户的“孩子”通话,但对方未正面回答问题并挂断电话。之后,民警继续与该客户耐心沟通,近一小时后,该客户才承认其是在偶然情况下加入群聊,对方承诺高额回报让其帮助取钱,取钱后如何处理尚不可知。民警认真研判该客户提供的聊天记录、交易流水等,判断为涉诈资金。通过警银联动,成功拦截15万元涉诈资金,及时挽回向张某(化名)转账的这名受害人的经济损失。莱商银行汇金支行以严谨工作作风,筑牢了反诈安全防线,守护了百姓的钱袋子,维护金融安全稳定。温馨提醒:切莫轻信“足不出户、轻松赚钱”的网络广告。一定要保持头脑清醒,千万不要为了贪图小便宜而成为诈骗分子的“帮凶”。如发现有身边人想要从事类似“工作”,一定要及时提醒劝阻,同时立即拨打110报警。来源:莱商银行汇金支行莱芜今日信息征稿提示:1、“莱芜今日信息”微信公众平台诚邀大家积极投稿,把更多的关于莱芜美图、美文传递给更多莱芜人;2、投稿请发送到邮箱:[email protected]或直接联系小编微信:lwjrxx0001,还可以添加以下二维码:

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